扫黑除恶快讯|新昌一“套贷”恶犯罪团伙被

  4月2日下午,新昌县法院审结了一起实施“套贷”诈骗的典型案件。这是新昌法院开展“扫黑除恶”行动以来宣判的首例恶犯罪团伙案件。

  2017年5月,被告人陈某某、吕某甲、吕某乙经商量,由陈某某、吕某甲找到被害人王某甲,

  虚构吕某乙有还款能力等事实,安排他人两次借款给王某甲共45万元,再由王某甲借款给吕某乙,陈某某、吕某甲再收回借款,吕某乙从中获得好处费3万元。

  之后,被告人陈某某、吕某甲在山上、车里等处采取打巴掌等方式向王某甲逼债。同年7月,陈某某、吕某甲骗得王某甲家属替王某甲还款人民币25万元。

  2017年7月,被告人陈某某、吕某甲采取相同的方式以提供资金帮另一被害人王某乙赚钱为由,安排王某甲等人多次向其借款共计40万元,以上资金由陈某某、吕某甲收回。

  王某乙为抵除从被告人处的借款被骗转让房产一套。经评估,该房产价值45.2万元。

  经法庭质证、认证,被告人陈某某、吕某甲明知王某甲客观上无还款能力,仍安排王某乙借款给王某甲等人,以套贷款的方式将王某乙房产所有权转移至吕某甲处,说明该二被告人最初目的并非是赚取对王某乙放贷的高额利息,亦不是带着王某乙赚取高额利息,诈骗主观故意明显,其行为均符合诈骗罪构成要件。

  2018年1月27日,被告人陈某某、吕某甲被机关抓获归案;同年3月1日,被告人吕某乙被机关抓获归案。

  15时30分,新昌法院对被告人陈某某等三人的恶犯罪团伙案件当庭宣判。被告人陈某某犯诈骗罪,判处有期徒刑12年,并处罚金20万元;被告人吕某甲犯诈骗罪,判处有期徒刑11年,并处罚金15万元;被告人吕某乙犯诈骗罪,判处有期徒刑3年6个月,并处罚金3万元。

  所谓“套贷”,是以借款为借口,通过欺诈的手段,侵吞人的财产,其实质是以“借款”为名行非法占有被害人财物之实。近年来,这种表面上看是高利贷,但实际上是诈骗的违法犯为屡屡被。

  为深入开展扫黑除恶专项斗争,依法从严打击涉黑涉恶案件,切实社会稳定,此次公开宣判的陈某某等三人的涉恶犯罪团伙案件是新昌法院宣判的首例涉恶案件,也是社会影响较大的案件。

  本案案情复杂,犯罪手段狡猾,套贷套深,以表面的方式犯罪目的,被害人不易辨别,又有被害人演变为被告人的情形,犯罪事实及数额难以认定,从而也给审判审理带来弥障。为确保依法及时审理该案,新昌法院以超常的力度、踏实的作风,迅速组成刑事审判经验丰富的合议庭,从厚厚的案卷材料一点点抽丝剥茧,整理出一条清晰的审理思,牢牢把握庭审关键环节,最终全面锁定被告人犯罪事实。

  指经常纠集在一起,以、或者其他手段,在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动,为非,百姓,经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,但尚未形成性质组织的违法犯罪组织。恶一般为三人以上,纠集者相对固定,不要求必须三人以上参与者绝对固定,且应与恶犯罪集团相区别。

  本案中被告人陈某某、吕某甲作为固定纠集者,纠集被告人吕某乙等人多次实施诈骗犯罪活动,应当认定恶犯罪。被告人吕某乙被纠集对王某乙实施诈骗,虽其只参与两小节犯罪事实,但从整个犯罪活动和其犯罪作用、地位来看,被告人吕某乙参与他人纠集的恶诈骗犯罪,属于恶犯罪中的,其行为亦应认定为恶犯罪。

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